來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議通知和會議材料于2023年10月7日以專人送達、電子郵件等方式發出。會議于2023年10月10日在公司會議室以現場及通訊的方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　會議由董事長陳正明先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于公司增加向金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于公司增加向金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-062）。

　　表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

　?。ǘ徸h通過了《關于預計為全資子公司提供擔保額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于預計為全資子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-063）。

　　表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　?。ㄈ徸h通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-064）。

　　表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年10月11日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-061

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　第三屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議通知和會議材料于2023年10月7日以專人送達、電子郵件等方式發出。會議于2023年10月10日在公司會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　會議由監事會主席黃顏芳女士主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　(一)審議通過了《關于公司增加向金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于公司增加向金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-062）

　　表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

　　(二)審議通過了《關于預計為全資子公司提供擔保額度的議案》

　　監事會認為：公司對全資子公司的擔保，是在保障公司生產經營資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際，也符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于預計為全資子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-063）

　　表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司監事會

　　2023年10月11日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-062

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　關于公司增加向金融機構

　　申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月10日召開了第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司增加向金融機構申請綜合授信額度的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議?，F將有關事項公告如下：

　　一、已審批授信額度的情況

　　公司于2023年4月19日召開了第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，于2023年5月18日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》，同意2023年度公司及子公司向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度，上述額度的有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司于2023年4月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《春光科技關于公司向金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-018）。

　　二、本次增加授信額度的情況

　　為滿足公司生產經營業務需要，公司及子公司擬在上述審議通過的授信額度基礎上向銀行等金融機構增加申請綜合授信額度人民幣不超過2億元。擔保方式為信用、抵押、質押等。

　　以上綜合授信用途包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證等。授信期限以簽署的授信協議為準，授信期限內授信額度可循環使用。上述授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額在綜合授信額度內根據公司實際資金需求情況確定。

　　公司董事會授權董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內與各金融機構商討有關授信及融資業務，并代表公司及子公司簽署有關協議，授權有效期自公司本次董事會審議通過之日起12個月內。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年10月11日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-063

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　關于預計為全資子公司提供擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人：金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“春光科技”、“公司”）全資子公司蘇州尚騰科技制造有限公司（以下簡稱“蘇州尚騰”）、蘇州凱弘橡塑有限公司（以下簡稱“蘇州凱弘”）

　　● 擔保金額：公司預計為蘇州尚騰提供不超過人民幣10,000萬元的擔保、為蘇州凱弘提供不超過人民幣5,000萬元的擔保。截至本公告披露日，公司為蘇州尚騰、蘇州凱弘提供的擔保余額均為0萬元（不含本次擔保余額）。

　　● 本次擔保不存在反擔保

　　● 截至本公告披露日，公司不存在擔保逾期的情形。

　　● 本事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　● 特別風險提示：本次擔保為對資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保，敬請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

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　　公司擬為全資子公司蘇州尚騰、蘇州凱弘提供擔保，上述被擔保方在擔保額度內，可互相調劑使用。具體內容如下：

　　1、公司提供擔保的方式包括保證擔保（含一般保證、連帶責任保證）、抵押擔保、質押擔保或多種擔保方式相結合等形式。

　　2、本次計劃為蘇州尚騰提供不超過人民幣10,000萬元的擔保、為蘇州凱弘提供不超過人民幣5,000萬元的擔保。

　　3、對外擔保計劃的授權有效期為本次股東大會審議通過之日12個月內。

　　4、上述對外擔保，具體授權公司董事長或董事長指定的授權代理人簽署相關協議及文件。具體辦理每筆擔保事宜不再單獨召開董事會或股東大會。

　　（二）擔保事項需履行的相關程序

　　公司根據下屬子公司的實際生產經營情況，為滿足及支持全資子公司業務發展及融資需求，公司于2023年10月10日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于預計為全資子公司提供擔保額度的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈｎA計基本情況

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┨K州尚騰科技制造有限公司

　　名稱：蘇州尚騰科技制造有限公司

　　企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統一社會信用代碼：91320506MA24MUJU28

　　住所：蘇州市吳中區胥口鎮繁豐路499號

　　法定代表人：陳凱

　　成立時間：2020年12月25日

　　注冊資本：3813.359000萬元人民幣

　　經營范圍：許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器研發；電子產品銷售；風動和電動工具制造；風動和電動工具銷售；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；電子元器件制造；日用雜品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　與公司關系：公司持有蘇州尚騰100%股權，系公司全資子公司

　　主要財務數據：截止2022年12月31日，資產總額729,580,117.22元，負債總額665,584,060.03元，凈資產63,996,057.19元。2022年度實現營業收入1,149,213,799.71元，凈利潤30,904,991.23元（經審計）。

　　截止2023年6月30日，資產總額609,283,265.54元，負債總額533,571,147.15元，凈資產75,712,118.39元。2023年1-6月實現營業收入511,138,043.76元，凈利潤10,202,068.70元（未經審計）。

　　截至目前，被擔保人尚未結案訴訟涉案金額累計約8,288萬元。

　?。ǘ┨K州凱弘橡塑有限公司

　　名稱：蘇州凱弘橡塑有限公司

　　統一社會信用代碼：91320506744834710J

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　住所：蘇州市吳中區胥口鎮石胥路758號

　　法定代表人：陳凱

　　成立時間：2003年1月7日

　　注冊資本：1000萬人民幣

　　經營范圍：生產銷售：橡塑軟管、塑料制品、五金電器、模具；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　與公司關系：公司持有蘇州凱弘100%股權，系公司全資子公司

　　主要財務數據：截止2022年12月31日，資產總額269,601,098.82元，負債總額226,228,759.19元，凈資產43,372,339.63元。2022年度實現營業收入338,593,537.82元，凈利潤10,291,678.06元（經審計）。

　　截止2023年6月30日，資產總額283,032,077.52元，負債總額234,111,232.32元，凈資產48,920,845.20元。2023年1-6月實現營業收入189,635,715.46元，凈利潤4,714,426.90元（未經審計）。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次為預計擔保額度事項。截至目前，公司尚未簽訂相關擔保協議，具體擔保金額、擔保方式、擔保期限等條款將在授權范圍內，與銀行等金融機構協商確定。

　　四、擔保的必要性與合理性

　　公司本次擔保額度預計是為滿足及支持全資子公司業務發展及融資需求，符合公司經營實際、整體發展戰略及可持續發展的要求。公司擁有被擔保方的控制權，公司對其經營狀況、資信及償債能力有充分了解。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，以上擔保事項風險可控，不會影響公司股東利益，符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》中的有關規定，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于預計為全資子公司提供擔保額度的議案》，認為：公司為全資子公司提供擔保，所涉及的被擔保公司均為公司全資子公司，經營狀況穩定，資信狀況良好，公司對其控制力較強。公司為子公司提供擔保，是在保障公司生產經營資金需求的基礎上，有利于公司的長遠發展，不會損害公司及中小股東的利益。

　　六、獨立董事意見

　　經審議上述議案，我們認為：公司對全資子公司的擔保，是在保障公司生產經營資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和長遠發展戰略，也符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。公司全資子公司作為被擔保人，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。鑒于以上，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，除去本次擬擔保額度外。公司對全資子公司提供的擔?？傤~為0萬元本金，占上市公司最近一期經審計凈資產的0.00%。公司及全資子公司不存在其他對外擔保情況，也不存在逾期對外擔保情形。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年10月11日

　　證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-064

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年10月26日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年10月26日 15點00 分

　　召開地點：浙江省金華市金磐開發區花臺路1399號公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年10月26日

　　至2023年10月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2023 年10月10日召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過，相關公告于2023 年10月11 日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。?）個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人身份證復印件和授權委托書、法人單位營業執照復印件、委托人股東賬戶卡。

　?。?）異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　（4）以上文件報送以2023年10月25日17:00 時以前收到為準。

　　2、登記時間：2023年10月25日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

　　3、登記地點：浙江省金華市金磐開發區花臺路1399號公司證券部

　　六、 其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費等自理。

　　2、聯系地址：浙江省金華市金磐開發區花臺路1399號公司證券部。

　　3、聯系人：楊勤娟

　　4、聯系電話：0579-82237156

　　5、聯系傳真：0579-89108214

　　6、電子郵箱：cgzqb@chinacgh.com

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年10月11日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　金華春光橡塑科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月26日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。