來源：證券日報

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-077

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：是

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：該交易屬日常關聯交易，遵循了公開、公平、公正的原則，保障了公司正常的生產經營，對公司持續經營不會產生不利影響。該交易不會對關聯方形成較大的依賴。

　　● 需要提請投資者注意的其他事項：無

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“春光科技”）于2023年12月13日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預測的議案》，該項議案涉及關聯交易，關聯董事陳正明、張春霞、陳凱回避表決后，該項議案由4名非關聯董事表決，該項議案以4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。該議案尚需提交股東大會批準，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

　　公司獨立董事事先審核了《關于公司2024年度日常關聯交易預測的議案》，發表了事前認可意見，認為：公司預計的2024年度日常關聯交易事項系公司經營所需，屬于正常的商業交易行為；交易價格遵循公平合理、協商一致的原則，按照市場價格確定，不存在違反公開、公平、公正的原則；關聯交易對公司的獨立性沒有不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，我們同意將該議案提交公司第三屆董事會第十六次會議審議。董事會上獨立董事發表了獨立意見，認為：我們與管理層就關聯交易的必要性作了溝通，認為公司所做的關聯交易系公司經營所需，屬于公司正常生產經營活動；交易價格按市場價格確定，定價公允、合理，沒有違反公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益以及中小股東的利益。該議案表決時，關聯董事回避表決，決策程序合法，符合相關法律法規和其他規范的要求。鑒于以上，我們同意該議案，并同意將該議案提交至公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　審計委員會認為：公司2024年度日常關聯交易預測是公司實際生產經營所需，符合相關法律法規，有利于公司相關主營業務的發展，交易條件公平合理，沒有對公司獨立性構成影響，沒有發現損害中小股東利益的行為和情況。綜上，審計委員會同意將上述議案提交至董事會審議。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP聯交易的預計和執行情況

　　單位：人民幣萬元

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯交易預計金額和類別

　　單位：人民幣萬元

　　注：1、上述關聯交易金額不含稅；2、由于2023年度財務數據尚未出來，因此上述占同類業務比例基數系公司2022年度的采購或銷售總額。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、金華市新氧鋁業有限公司

　　法定代表人：周景遠

　　注冊資本：3,053.7442萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省金華市蘭溪市蘭江街道汪高村

　　統一社會信用代碼：91330781MA2M1DK929

　　經營范圍：一般項目：金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬壓延加工；金屬制品研發。

　　成立日期：2021年02月05日

　　截至2022年12月31日，其總資產4,822.09萬元，負債總額1,986.62萬元，凈資產2,835.46萬元，營業收入1,876.20萬元，凈利潤-352.32萬元，資產負債率為41.20%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產4,159.36萬元，負債總額1,631.91萬元，凈資產2,527.45萬元，營業收入1,354.19萬元，凈利潤-356.89萬元，資產負債率為39.23%（未審計）。

　　浙江春光控股有限公司持有金華市新氧鋁業有限公司99%股權，故與本公司同受浙江春光控股有限公司控制，從而與本公司構成關聯關系，符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形。

　　2、浙江正夢休閑用品有限公司

　　法定代表人：張春霞

　　注冊資本：3,000.00萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省金華市金磐開發區安文路420號

　　統一社會信用代碼：91330727MA28E2501T

　　經營范圍：家居用品制造；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；日用雜品制造；日用品銷售；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；保健用品（非食品）生產；保健用品（非食品）銷售。

　　成立日期：2016年07月09日

　　截至2022年12月31日，其總資產2,112.58萬元，負債總額37.22萬元，凈資產2,075.36萬元，營業收入2.37萬元，凈利潤-36.02萬元，資產負債率為1.76%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產2,071.58萬元，負債總額25.67萬元，凈資產2,045.91萬元，營業收入56.11萬元，凈利潤-29.44萬元，資產負債率為1.24%（未審計）。

　　浙江春光控股有限公司持有浙江正夢休閑用品有限公司98%股權，故與本公司同受浙江春光控股有限公司控制，從而與本公司構成關聯關系，符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形。

　　3、蘇州海力電器有限公司

　　法定代表人：唐龍福

　　注冊資本：50萬元人民幣

　　注冊地址：蘇州市吳中區胥口鎮繁豐路499號

　　統一社會信用代碼：91320506752020469Y

　　經營范圍：生產、銷售：吸塵器及配件、電熱水杯、電動工具、蒸飯機、電燙斗、煮蛋器、掃地機、家用電動器具；加工、銷售：模具及配件；銷售：化纖、塑料粒子及其制品；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。

　　成立日期：2003年07月28日

　　截至2022年12月31日，其總資產1,021.46萬元，負債總額880.68萬元，凈資產140.78萬元，營業收入305.64萬元，凈利潤155.71萬元，資產負債率為86.22%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產844萬元，負債總額686萬元，凈資產158萬元，營業收入161萬元，凈利潤17萬元，資產負債率為81.28%（未審計）。

　　公司控股子公司原少數股東12個月內持有蘇州海力電器有限公司95%的股權。公司根據謹慎性原則，認定蘇州海力電器有限公司為關聯方。

　　4、蘇州佳世源實業有限公司

　　法定代表人：唐靖一

　　注冊資本：8,000萬元人民幣

　　注冊地址：蘇州市吳中區胥口鎮繁豐路南側

　　統一社會信用代碼：91320506598570613W

　　經營范圍：研發、生產、加工、銷售：磁簧開關及部件，提供所售產品的技術服務；生產、銷售：吸塵器及配件。

　　成立日期：2012年06月18日

　　截至2022年12月31日，其總資產8,093.12萬元，負債總額23.98萬元，凈資產8,069.15萬元，營業收入238.10萬元，凈利潤-25.83萬元，資產負債率為0.30%（未審計）；截至2023年9月30日，其總資產8096萬元，負債總額8萬元，凈資產8088萬元，營業收入333萬元，凈利潤19萬元，資產負債率為0.10%（未審計）。

　　公司控股子公司原少數股東12個月內持有蘇州佳世源實業有限公司95%的股權，公司根據謹慎性原則，認定蘇州佳世源實業有限公司為關聯方。

　　5、浙江菲卡亞科技有限公司

　　法定代表人：崔加嫻

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮新合路8號4號樓3樓（自主申報）

　　統一社會信用代碼：91330481MA2JG0232H

　　經營范圍：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;家用電器研發;家用電器制造;塑料制品制造;五金產品制造;模具制造;日用雜品制造;面料紡織加工（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目:貨物進出口。

　　成立日期：2021年1月21日

　　2022年12月31日，其總資產2,067.08萬元，負債總額1043.79萬元，凈資產1,023.29萬元，2022年度營業收入2,054.07萬元，凈利潤89.15萬元，資產負債率為50.50%（未審計）；2023年9月30日，其總資產2,688.35萬元，負債總額1,534.28萬元，凈資產1,154.07萬元，2023年1-9月營業收入2,309.53萬元，凈利潤130.78萬元，資產負債率為57.07%（未審計）。

　　2023年6月8日公司實際控制人之一陳凱、陳弘旋收購了該公司合計55%股權，從而與本公司構成關聯關系，符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形。

　　6、蘇州尚晟電子科技有限公司

　　法定代表人：劉秦

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　注冊地址：蘇州市吳江區東太湖生態旅游度假區（太湖新城）友誼工業區

　　統一社會信用代碼：91320509MA278M0W26

　　經營范圍：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;技術推廣服務;電子產品銷售;電子元器件與機電組件設備制造;電子元器件制造;電子元器件批發;電子元器件零售;電子元器件與機電組件設備銷售;電子專用設備制造;電子測量儀器銷售;電子測量儀器制造;電子專用材料制造;電子專用材料研發;電子專用材料銷售;模具銷售;模具制造;汽車零部件及配件制造;計算機軟硬件及外圍設備制造;智能機器人的研發;家用電器研發;其他電子器件制造。

　　成立日期：2021年10月19日

　　2022年12月31日，其總資產665.42萬元，負債總額989.36萬元，凈資產-323.94萬元，營業收入104.61萬元，凈利潤-318.10萬元，資產負債率為148.68%（未審計）；2023年9月30日，其總資產717.66萬元，負債總額1,439.11萬元，凈資產-721.45萬元，營業收入138.19萬元，凈利潤-459.16萬元，資產負債率為200.53%（未審計）。

　　公司實際控制人之一陳凱配偶劉秦持有該公司90%股權，從而與本公司構成關聯關系，符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　?。?）關聯方金華市新氧鋁業有限公司為公司生產的吸塵器鋁管產品提供表面氧化處理。（2）公司向關聯方蘇州海力電器有限公司采購吸塵器零部件、原料及水電。（3）公司向關聯方浙江正夢休閑用品有限公司采購午休枕等用品。（4）公司向關聯方蘇州海力電器有限公司提供吸塵器整機組裝加工服務。（5）公司向關聯方浙江正夢休閑用品有限公司提供注塑件加工和銷售。（6）公司向關聯方浙江正夢休閑用品有限公司出租不超過1000平米閑置廠房作為其生產場地。（7）公司接受關聯方蘇州佳世源實業有限公司提供的廠房出租作為整機代工業務的生產經營場地。（8）公司根據不同客戶及業務要求，向浙江菲卡亞科技有限公司銷售注塑件等原材料并向其采購或委托加工滾布毛刷等產品組件。（9）公司根據業務需要向蘇州尚晟電子科技有限公司采購電子元器件或委托電子元器件加工。上述公司與關聯方發生的日常關聯交易均以市場價為基礎確定，遵循公開、公平、公正的原則，定期結算。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　1、關聯交易的必要性和目的

　　（1）公司生產的吸塵器配件鋁管產品需進行表面處理，金華市新氧鋁業有限公司專業從事氧化處理業務，其管理團隊具有多年生產經驗，技術成熟，能夠保障鋁管產品表面處理的質量，有利于公司生產經營的順利開展。（2）公司向蘇州海力電器有限公司采購原材料及向其提供勞務和銷售商品是基于公司收購蘇州尚騰科技制造有限公司股權之后續安排需要，并已逐年減少采購量，現僅剩零星采購量，有利于公司向整機業務的開拓和客戶導入。向其采購水電屬于正常生產經營所必需。（3）公司向關聯方浙江正夢休閑用品有限公司采購午休枕等用品用于員工福利和對外禮品。（4）公司向關聯方浙江正夢休閑用品有限公司銷售注塑件和提供加工服務，有利于增加公司收益。（5）公司向關聯方浙江正夢休閑用品有限公司出租小部分閑置廠房作為其生產場地，有利于公司盤活閑置廠房獲得租金收益。（6）公司接受關聯方蘇州佳世源實業有限公司提供的位于蘇州市吳中區胥口鎮繁豐路499號的租賃廠房作為整機代工業務的生產場地，有助于公司吸塵器整機代工業務的正常開展。（7）公司向浙江菲卡亞科技有限公司、蘇州尚晟電子科技有限公司采購產品上游零部件，有利于發揮雙方在業務上的協同性，有助于公司進一步完善供應鏈體系和提升對客戶快速響應能力。

　　2、對上市公司的影響

　　上述關聯交易遵循市場化的原則，在公開、公平、公正的基礎上進行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-075

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知和會議材料于2023年12月9日以專人送達、電子郵件等方式發出。會議于2023年12月13日在公司會議室以現場及通訊的方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　會議由董事長陳正明先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預測的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于公司2024年度日常關聯交易預測的公告》（公告編號：2023-077）。

　　表決結果：4票同意、0票棄權、0票反對，關聯董事陳正明、張春霞、陳凱回避表決。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　?。ǘ徸h通過了《關于在越南設立全資孫公司投資建設生產基地的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于關于在越南設立全資孫公司投資建設生產基地的公告》（公告編號：2023-078）。

　　表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

　　（三）審議通過了《關于提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-079）。

　　表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-076

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　第三屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議通知和會議材料于2023年12月9日以專人送達、電子郵件等方式發出。會議于2023年12月13日在公司會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　會議由監事會主席黃顏芳女士主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　(一)審議通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預測的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關于公司2024年度日常關聯交易預測的公告》（公告編號：2023-077）。

　　表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司監事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技 公告編號：2023-078

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　關于在越南設立全資孫公司

　　投資建設生產基地的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●投資標的名稱：公司擬在越南新設全資孫公司投資建設越南清潔電器生產基地（以下簡稱“項目”）

　　●投資金額：項目預計總投資約人民幣1.85億元，具體將根據項目實際進展分階段投入，最終以項目建設實際投資開支為準。

　　●相關風險提示：

　　1、本次擬在越南新設立的全資孫公司尚未辦理完成工商注冊登記相關手續，在越南設立全資孫公司及項目投資事項尚待中國國內相關政府部門審批或備案以及完成越南當地投資許可和企業登記等審批程序，能否通過相關審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。

　　2、本項目具體投資建設，涉及的環保、規劃、建設施工等尚需辦理越南政府有關部門備案或審批手續，該等手續能否通過相關審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。同時，項目建設過程中可能存在因公司實際發展情況、市場環境、國家政策、法律法規等變化，使項目建設規劃、總投資規模、建設期限等發生調整或變更的風險。項目建成后，可能還會受宏觀經濟環境、行業政策變化、原材料價格波動、市場競爭、客戶拓展、實際訂單情況等因素影響，投資項目效益情況尚存在不確定性風險。同時越南政策、法律法規、商業環境、文化特征等與國內也存在一定差異，越南新公司在運營過程中，存在一定的管理和運營風險。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬┙鹑A春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）目前在越南境內生產經營廠房來源于向外租賃，隨著越南境內清潔電器整機代工業務的不斷發展，原有租賃場地已無法滿足未來生產經營需求。因此，公司基于當前國際貿易形勢、全球產業鏈供應鏈變化趨勢、未來業務發展規劃，為了在越南境內建立長期穩定的生產基地，擴大經營規模，公司擬以自有或自籌資金通過新加坡境內全資子公司CHUNGUANG INTERNATIonAL SINGAPORE PTE. LTD在越南設立全資孫公司尚騰（越南）工業有限公司（暫定名）并投資建設清潔電器生產基地，項目預計總投資約1.85億元（最終以項目建設實際投資開支為準），并將根據實際市場需求和業務進展等具體情況分階段實施建設。

　?。ǘ┥鲜鰧ν馔顿Y事項已經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，表決結果為 7票同意，0 票反對，0 票棄權。董事會授權公司經營管理層制定與實施具體方案、申請投資備案登記、設立越南孫公司、簽署土地租賃、設備購置及建設施工等相關協議或文件，及辦理其他與本事項相關的一切事宜。本次對外投資事項在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。但上述對外投資尚需經國內相關政府部門審批或備案，以及完成越南當地投資許可和企業登記等審批程序。

　?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

　　二、擬投資標的基本情況

　?。ㄒ唬╉椖繉嵤┲黧w基本情況

　　1、擬設立全資孫公司中文名稱：尚騰（越南）工業有限公司（暫定名）

　　擬設立全資孫公司英文名稱：Suntone（VN）Industry Co.,Ltd.（暫定名）

　　2、擬注冊資本：1,000萬美元

　　3、擬注冊地址：越南隆安省

　　4、出資方式及資金來源：貨幣出資，擬以自有或自籌資金投資，資金來源不屬于募集資金。

　　5、股東結構：通過公司在新加坡境內全資子公司CHUNGUANG INTERNATIonAL SINGAPORE PTE. LTD持有該全資孫公司100%股權。

　　6、擬定經營范圍：家用電器研發、制造與銷售；家/商用電器零配件和產品的研發、生產與銷售；風動和電動工具零配件和產品的研發、生產與銷售；機電產品零配件和產品的研發、生產與銷售；鋁材料零件及產品的生產與銷售；注塑零件及組裝件生產與銷售；廠房租賃。

　　7、主營業務：從事吸塵器等清潔電器整機業務的研發、生產、銷售。

　　8、機構和人員：新加坡子公司的董事、監事、管理層人員按當地法規要求設置并由公司委派。

　　注：上述擬申報注冊登記信息最終須以當地主管機關核準登記為準。

　　（二）項目投資基本情況

　　1、項目名稱：投資建設越南清潔電器生產基地。

　　2、項目建設地點：越南隆安省德和區友盛社友盛工業區

　　3、建設期限：計劃建設期2年（項目實施過程中可能存在前期準備及各項審批事項時間較長、市場及政策變化、設備及物料未能及時到位等因素影響，具體建設時間上存在一定的不確定性，在后續實施過程中也存在因公司實際發展情況或市場環境變化等因素而調整項目規劃內容的可能性。）

　　4、項目總投資額：預計總投資約人民幣1.85億元，項目計劃用地面積7萬平方米左右，投資內容包括但不限于租賃越南土地、建造廠房和生產車間及附屬設施、購置設備等。該基地廠房建筑完成后，公司目前在越南的全資孫公司SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED將搬遷整合至新基地中去。本次預計總投資額不作為實際投資金額的承諾值，且項目將分階段投入，最終以項目建設實際投資開支為準。敬請投資者注意投資風險。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　本次對外投資事項有利于公司在越南境內建立長期穩定的生產基地，有利于節約廠房租賃費用，有利于優化公司產業布局，進一步開拓海外市場，擴大海外生產經營規模，更好地滿足國際客戶的市場需求，符合公司長遠發展規劃，符合全體股東利益。新設的全資孫公司將納入公司合并報表范圍，公司本次對外投資將分階段實施，預計該項目建設不會對公司財務狀況及現金流造成重大不利影響，不存在損害公司及股東的利益的情形。

　　四、對外投資的風險分析

　　1、本次擬在越南新設立的全資孫公司尚未辦理完成工商注冊登記相關手續，在越南設立全資孫公司及項目投資事項尚待中國國內相關政府部門審批或備案以及完成越南當地投資許可和企業登記等審批程序，能否通過相關審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。對此，公司將按照審批部門的有關要求履行審批程序。

　　2、本項目具體投資建設，涉及的環保、規劃、建設施工等尚需辦理越南政府有關部門備案或審批手續，該等手續能否通過相關審批以及最終通過審批的時間均存在不確定性風險。同時，項目建設過程中可能存在因公司實際發展情況、市場環境、國家政策、法律法規等變化，使項目建設規劃、總投資規模、建設期限等發生調整或變更的風險。對此，公司將加強相關內部控制，完善建設流程，督促建設工作保質保量如期完成。

　　3、項目投產后，可能還會受宏觀經濟環境、行業政策變化、原材料價格波動、市場競爭、客戶拓展、實際訂單情況等因素影響，投資項目未來經營情況和預期收益尚存在不確定性。公司將密切關注項目的后續進展，積極開拓海外市場，提高管理能力和經營效率，以不斷適應業務要求及市場變化。

　　4、越南政策、法律法規、商業環境和文化特征與國內存在較大差異，存在一定的經營風險和管理風險。對此公司將依托前期在境外積累的經營和管理經驗，及時掌握相關方面的政策動向，努力降低投資風險。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月14日

　　證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-079

　　金華春光橡塑科技股份有限公司關于召開

　　2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月3日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年1月3日 15點 00分

　　召開地點：浙江省金華市金磐開發區花臺路1399號公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年1月3日

　　至2024年1月3日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2023 年12月13日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過，相關公告于2023 年12月14日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：浙江春光控股有限公司、陳正明、張春霞、陳凱、陳弘旋、金華市凱弘投資合伙企業（有限合伙）、金華市毅寧投資管理合伙企業（有限合伙）

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人身份證復印件和授權委托書、法人單位營業執照復印件、委托人股東賬戶卡。

　?。?）異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　（4）以上文件報送以2024年1月2日17:00 時以前收到為準。

　　2、登記時間：2024年1月2日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

　　3、登記地點：浙江省金華市金磐開發區花臺路1399號公司證券部

　　六、 其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費等自理。

　　2、聯系地址：浙江省金華市金磐開發區花臺路1399號公司證券部。

　　3、聯系人：楊勤娟

　　4、聯系電話：0579-82237156

　　5、聯系傳真：0579-89108214

　　6、電子郵箱：cgzqb@chinacgh.com

　　特此公告。

　　金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　金華春光橡塑科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月3日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。